非法

• 贵金属投资骗局案例：刘某等人谎称黄金交易非法集资7年获刑

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  近年来，非法集资犯罪案件持续高发多发，涉案金额不断攀升，犯罪手段不断翻新，隐蔽性和迷惑性增强，风险防范化解任务依然艰巨。刘某等人对外谎称进行黄金交易，实际开展非法集资业务长达7年...

  作者:怎么买股票更新:2026-01-01TAG:集资 刘某 非法 公司 黄金 犯罪

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• 信托100遭抵制，100元买信托靠谱吗？是非法行为吗？

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  截至目前，相关信托公司和信托100两方对这一新型的销售方式仍存在争议，不过后者表示如被认定违反规定，将对相关业务做出调整甚至不惜放弃涉及的集合...

  作者:怎么买股票更新:2025-12-31TAG:信托 公司 产品 非法 声明 合作

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• 贵金属投资骗局频发！山东一案例非法吸金4亿，损失超2亿

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  近年来，以“黄金投资”为名的非法集资活动频繁发生，不法分子利用黄金这一传统避险资产在公众心中的信任感，虚构“黄金托管”“延期交付”“生息理财”等所谓创新模式，以“保本高息”为诱饵...

  作者:怎么买股票更新:2025-12-30TAG:骗局 投资 资金 黄金 贵金属 非法

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• 打好防范化解重大风险攻坚战，P2P借贷平台非法集资危害几何？

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  【分析】打好防范化解重大风险攻坚战，防控金融风险是重点。近年来，一些P2P借贷平台以“金融创新”为名，通过网络短时间吸引大量投资人，社会危害性极大...

  作者:怎么买股票更新:2025-10-17TAG:非法 犯罪 平台 集资 P2P 人员

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• 多地展开打击非法集资专项行动，如何防风险、护投资人？

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  金融创新在搅动众多民间资本浮出水面的同时，也让非法集资汲取了发展空间。最近一个时期，以北京市为代表的一些地方纷纷将打击非法集资作为专项活动进行推广...

  作者:怎么买股票更新:2025-10-17TAG:非法 集资 金融 风险 投资人 创新

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• 3月21日公安部公布5起非法经营证券期货业务典型案例

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  每经记者：王砚丹 每经编辑：叶峰3月21日，公安部公布5起非法经营证券、期货业务犯罪典型案例，包括上海、江苏、安徽、广东等地的案件。...

  作者:怎么买股票更新:2025-09-23TAG:非法 配资 经营 业务 期货 证券

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• 今年全国公安机关严打金融犯罪，公安部公布5起典型案例

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  今年以来，全国公安机关坚持严打高压态势，依法从严打击查处各类金融犯罪活动，全力配合相关部门有效防范化解处置经济金融风险，统筹做好刑事打击和维护社会稳定工作...

  作者:怎么买股票更新:2025-08-19TAG:犯罪 非法 犯罪嫌疑人 等人 金融 涉嫌

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• 今日农信人：打造金融专属平台，含非法放贷等知识

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  今日农信人.打造金融人学习、交流、互动的专属平台。金融最新资讯，金融风控产品设计、业务流程、合同文本、金融法律等超实用的知识，最新出版书籍，丰富的线上线下金融风控中国行活动...

  作者:怎么买股票更新:2025-08-16TAG:金融 非法 贷款 犯罪 信用卡 行为

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• 12月4日上海二中院发布治罪治理并重刑事审判白皮书！类金融交易平台犯罪多发态势需警惕

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  12月4日，上海二中院联合辖区9家基层法院召开“治罪治理并重”刑事审判白皮书发布会（点击查看）。今起，上海二中院微信公众号将陆续推送白皮书内容。...

  作者:怎么买股票更新:2025-08-16TAG:犯罪 金融 交易平台 信息 非法 交易

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• 各路资本争抢稳定币牌照，非法平台却用其诈骗收割投资者

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  据香港《星岛日报》报道，一个名为“鑫慷嘉”的非法平台在6月底暴雷，该平台波及范围甚广，会员多达200多万人，涉案资金高达130亿元。...

  作者:怎么买股票更新:2025-07-17TAG:平台 非法 鑫慷 DGCX 稳定 集资

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